- 袘邪褋褌褘 斜械褌
- 袞邪遥邪谢褘覜褌邪褉
- 芦袞邪一邪薪写褘覜 萤蟹谐械褉褨褋褌械褉 卸邪覔写邪泄褘薪写邪覔褘 褌冶褉邪覜褌褘 褝泻芯薪芯屑懈泻邪谢褘覜 写邪屑褍 锌邪褉邪写懈谐屑邪褋褘: 褋褘薪-覜邪褌械褉谢械褉, 褋邪谢写邪褉, 屑爷屑泻褨薪写褨泻褌械褉禄 邪褌褌褘 袉袉 啸邪谢褘覜邪褉邪谢褘覜 覔褘谢褘屑懈-锌褉邪泻褌懈泻邪谢褘覜 泻芯薪褎械褉械薪褑懈褟
芦袞邪一邪薪写褘覜 萤蟹谐械褉褨褋褌械褉 卸邪覔写邪泄褘薪写邪覔褘 褌冶褉邪覜褌褘 褝泻芯薪芯屑懈泻邪谢褘覜 写邪屑褍 锌邪褉邪写懈谐屑邪褋褘: 褋褘薪-覜邪褌械褉谢械褉, 褋邪谢写邪褉, 屑爷屑泻褨薪写褨泻褌械褉禄 邪褌褌褘 袉袉 啸邪谢褘覜邪褉邪谢褘覜 覔褘谢褘屑懈-锌褉邪泻褌懈泻邪谢褘覜 泻芯薪褎械褉械薪褑懈褟
訕谢-肖邪褉邪斜懈 邪褌褘薪写邪覔褘 覛邪蟹野校 协泻芯薪芯屑懈泻邪 卸讫薪械 斜懈蟹薪械褋 袞芯覔邪褉褘 屑械泻褌械斜褨 萤褌泻褨蟹谐械薪 «袞邪一邪薪写褘覜 萤蟹谐械褉褨褋褌械褉 卸邪覔写邪泄褘薪写邪覔褘 褌冶褉邪覜褌褘 褝泻芯薪芯屑懈泻邪谢褘覜 写邪屑褍 锌邪褉邪写懈谐屑邪褋褘: 褋褘薪-覜邪褌械褉谢械褉, 褋邪谢写邪褉, 屑爷屑泻褨薪写褨泻褌械褉» 邪褌褌褘 袉袉 啸邪谢褘覜邪褉邪谢褘覜 覔褘谢褘屑懈-锌褉邪泻褌懈泻邪谢褘覜 泻芯薪褎械褉械薪褑懈褟褋褘 褕械遥斜械褉褨薪写械 &辩耻辞迟;覛邪褉卸褘 卸讫薪械 械褋械锌" 泻邪褎械写褉邪褋褘 2024 卸褘谢写褘遥 8 褋訖褍褨褉褨薪写械 «覛邪褉卸褘, 械褋械锌 卸讫薪械 屑械屑谢械泻械褌褌褨泻 邪褍写懈褌褌褨遥 覜邪蟹褨褉谐褨 蟹邪屑邪薪覔褘 褋褘薪-覜邪褌械褉谢械褉 卸邪覔写邪泄褘薪写邪覔褘 褌冶褉邪覜褌褘 褝泻芯薪芯屑懈泻邪谢褘覜 写邪屑褍写褘遥 薪械谐褨蟹谐褨 褌冶褉邪覜褌褘谢邪褉褘 褉械褌褨薪写械» 褌邪覜褘褉褘斜褘薪写邪 褋械泻褑懈褟谢褘覜 芯褌褘褉褘褋 冶泄褘屑写邪褋褌褘褉褘锌, 萤褌泻褨蟹写褨.
袨褌褘褉褘褋 卸冶屑褘褋褘薪邪 芯褌邪薪写褘覜 卸讫薪械 褕械褌械谢写褨泻 覜邪褉卸褘-械褋械锌 卸爷泄械褋褨薪褨遥 褌爷褉谢褨 褋械泻褌芯褉谢邪褉褘薪褘遥 萤泻褨谢写械褉褨, 褋芯薪写邪泄-邪覜 芯覜褘褌褍褕褘谢邪褉, 卸邪褋 覔邪谢褘屑写邪褉 屑械薪 写芯泻褌芯褉邪薪褌褌邪褉 覜邪褌褘褋褌褘:
1) 袗褏屑邪写 袗褎邪薪写懈 袦邪褏褎褍写蟹 – PhD, 袛邪褉褍褋褋邪谢邪屑 袚芯薪褌芯褉 褍薪懈胁械褉褋懈褌械褌褨薪褨遥 袠褋谢邪屑 褝泻芯薪芯屑懈泻邪褋褘 卸讫薪械 覜冶覜褘覜 泻芯谢谢械写卸褨薪褨遥 锌褉芯褎械褋褋芯褉褘, 袩芯薪芯谐芯褉芯, 袠薪写芯薪械蟹懈褟, 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: &辩耻辞迟;袠褋谢邪屑写褘覜 覜邪褉卸褘谢邪薪写褘褉褍写邪覔褘 锌邪泄褘蟹写褘覜 屑萤谢褕械褉谢械屑械谢械褉写褨 褋邪谢褘褋褌褘褉屑邪谢褘 褌邪谢写邪褍 屑訖褋械谢械谢械褉褨 屑械薪 屑褨薪写械褌褌械褉褨"
2) 袘邪褉褘褕械胁 袦邪泻褋懈屑 袗薪邪褌芯谢褜械胁懈褔 – "袣爷褕褨屑褨蟹 斜褨褉谢褨泻褌械" 蟹邪褉写邪锌 褕械泻泻械薪 斜懈蟹薪械褋褌褨 覜芯谢写邪褍 袪械褋锌褍斜谢懈泻邪谢褘覜 覜芯褉褘薪褘遥 斜邪褋褕褘褋褘, "Uchet.kz" 薪械谐褨蟹褨薪 覜邪谢邪褍褕褘, 褌萤褉邪覔邪,&辩耻辞迟; 袗褌邪屑械泻械薪 " 野袣袩 孝萤褉邪谢覜邪 屑爷褕械褋褨, Respublica 锌邪褉褌懈褟褋褘薪褘遥 褌械遥 褌萤褉邪覔邪褋褘, 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: &辩耻辞迟;袝褋械锌 锌械薪 邪褍写懈褌褌褨 褑懈褎褉谢邪薪写褘褉褍: 覛袪 写邪屑褍 锌械褉褋锌械泻褌懈胁邪谢邪褉褘 屑械薪 屑訖褋械谢械谢械褉褨" =
3) 袦褍褏邪薪芯胁邪 袚邪泄薪懈 袣邪蟹懈斜邪械胁薪邪 – 褝.覔.泻., 写芯褑械薪褌, 覛袪 覛邪褉卸褘 屑芯薪懈褌芯褉懈薪谐褨 邪谐械薪褌褌褨谐褨 卸邪薪褘薪写邪覔褘 "AML ACADEMY " 覜邪褉卸褘 屑芯薪懈褌芯褉懈薪谐褨 邪泻邪写械屑懈褟褋褘" 袗覛 覓袟袠 写懈褉械泻褌芯褉褘, 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: "袣袞/孝覛覛 褋邪谢邪褋褘薪写邪覔褘 褏邪谢褘覜邪褉邪谢褘覜 覜褘蟹屑械褌 卸讫薪械 褌訖褍械泻械谢写械褉写褨 野谢褌褌褘覜 斜邪覔邪谢邪褍 (野袘覛) 褕械遥斜械褉褨薪写械 覛邪蟹邪覜褋褌邪薪 爷褕褨薪 邪覜褕邪薪褘 卸褘谢褘褋褌邪褌褍覔邪 覜邪褉褋褘 泻爷褉械褋褌褨遥 覜邪褉卸褘谢褘覜 褕邪褉邪谢邪褉褘薪 訖蟹褨褉谢械褍 褌芯斜褘薪褘遥 冶褋褘薪褘屑写邪褉褘 (The Financial Action Task Force (FATF / 肖袗孝肖)"
4) 小褍泄械薪斜邪械胁邪 袚褍谢褜胁懈褉邪 袦褍褏邪薪斜邪械胁薪邪 - 袗谢屑邪褌褘 覜邪谢邪褋褘 袘芯褋褌邪薪写褘覜 邪褍写邪薪褘 斜芯泄褘薪褕邪 袦械屑谢械泻械褌褌褨泻 泻褨褉褨褋褌械褉 斜邪褋覜邪褉屑邪褋褘薪褘遥 褋邪谢褘覜 褌萤谢械褍褕褨谢械褉屑械薪 卸冶屑褘褋 斜萤谢褨屑褨薪褨遥 斜邪褋褕褘褋褘, 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: "袗蟹邪屑邪褌褌邪褉写褘 卸邪谢锌褘覔邪 斜褨褉写械泄 写械泻谢邪褉邪褑懈褟谢邪褍: 250 卸讫薪械 270 薪褘褋邪薪写邪褉褘薪 褌芯谢褌褘褉褍 械褉械泻褕械谢褨泻褌械褉褨"
5) 袣芯谐褍褌 袨泻褋邪薪邪 挟褉褜械胁薪邪 - PhD, &辩耻辞迟;覛邪褉卸褘 卸讫薪械 械褋械锌" 泻邪褎械写褉邪褋褘薪褘遥 写芯褑械薪褌 屑.邪., 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: "覛邪蟹邪覜褋褌邪薪写邪覔褘 褌懈褨屑写褨谢褨泻 邪褍写懈褌褨薪褨遥 蟹邪屑邪薪邪褍懈 屑訖褋械谢械谢械褉褨 卸讫薪械 褕械褌械谢写褨泻 褌訖卸褨褉懈斜械薪褨 械褋械锌泻械 邪谢褍"
6) 袣懈写懈褉屑邪谐邪薪斜械褌芯胁邪 袗薪邪褉 袠斜褉邪谐懈屑芯胁薪邪 - «袝褋械锌 卸讫薪械 邪褍写懈褌» 芯覜褍 斜邪覔写邪褉谢邪屑邪褋褘薪褘遥 PhD 写芯泻褌芯褉邪薪褌褘, 斜邪褟薪写邪屑邪 褌邪覜褘褉褘斜褘: "袛邪覔写邪褉褘褋褌褘 斜邪褋覜邪褉褍 泻芯薪褌械泻褋褌褨薪写械谐褨 覜邪褉卸褘 薪邪褉褘覔褘薪 写邪屑褘褌褍"
7) 袠褋邪械胁邪 袗泄屑邪薪 袗屑邪薪谐械谢褜写懈械胁薪邪 – 屑邪谐懈褋褌褉, "覛邪褉卸褘 卸讫薪械 械褋械锌" 泻邪褎械写褉邪褋褘薪褘遥 邪覔邪 芯覜褘褌褍褕褘褋褘, 斜邪褟薪写邪屑邪薪褘遥 褌邪覜褘褉褘斜褘: "袥芯谐懈褋褌懈泻邪谢褘覜 褕褘覔褘薪写邪褉写褘 械褋械锌泻械 邪谢褍 械褉械泻褕械谢褨泻褌械褉褨".
莹褌泻褨蟹褨谢谐械薪 褌邪谢覜褘谢邪褍 薪訖褌懈卸械谢械褉褨 斜芯泄褘薪褕邪 泻邪褎械写褉邪 屑械薪 覜邪褉卸褘 卸爷泄械褋褨 萤泻褨谢写械褉褨薪褨遥 卸冶屑褘褋褘薪 爷泄谢械褋褌褨褉褍 斜芯泄褘薪褕邪 锌褉邪泻褌懈泻邪谢褘覜 冶褋褘薪褘褋褌邪褉 訖蟹褨褉谢械薪写褨:
1. &辩耻辞迟;覛邪褉卸褘 卸讫薪械 械褋械锌" 泻邪褎械写褉邪褋褘薪褘遥 斜褍褏谐邪谢褌械褉谢褨泻 械褋械锌 卸讫薪械 覜邪褉卸褘薪褘 褑懈褎褉谢邪薪写褘褉褍 芯褉褌邪谢褘覔褘 卸讫薪械 袙械斜-褉械褋褍褉褋 "Uchet.kz" 褘薪褌褘屑邪覜褌邪褋褌褘覜 褌褍褉邪谢褘 屑械屑芯褉邪薪写褍屑 褕械遥斜械褉褨薪写械 袨褉褌邪谢褘覜褌褘遥 邪褍写懈褌芯褉懈褟谢邪褉褘 屑械薪 泻邪斜懈薪械褌褌械褉褨薪 屑邪屑邪薪写邪薪写褘褉褘谢覔邪薪 斜褍褏谐邪谢褌械褉谢褨泻 斜邪覔写邪褉谢邪屑邪谢褘覜 覜邪屑褌邪屑邪褋褘蟹 械褌褍屑械薪 卸讫薪械 芯覜褍 屑邪褌械褉懈邪谢写邪褉褘屑械薪 卸邪褉邪覜褌邪薪写褘褉褍 斜芯泄褘薪褕邪 斜褨褉谢械褋泻械薪 卸冶屑褘褋褌褘 卸爷蟹械谐械 邪褋褘褉邪写褘.
2. 袗谢屑邪褌褘 覜邪谢邪褋褘 袘芯褋褌邪薪写褘覜 邪褍写邪薪褘 斜芯泄褘薪褕邪 袦械屑谢械泻械褌褌褨泻 泻褨褉褨褋褌械褉 斜邪褋覜邪褉屑邪褋褘 屑械薪 &辩耻辞迟;覛邪褉卸褘 卸讫薪械 械褋械锌" 泻邪褎械写褉邪褋褘 邪蟹邪屑邪褌褌邪褉写褘遥, 芯薪褘遥 褨褕褨薪写械 訖谢械褍械褌褌褨 写邪褉邪 泻訖褋褨锌泻械褉谢械褉写褨遥 褋邪谢褘覜 褋邪褍邪褌褌褘谢褘覔褘薪 邪褉褌褌褘褉褍 斜芯泄褘薪褕邪 斜褨褉谢械褋泻械薪 卸冶屑褘褋 屑爷屑泻褨薪写褨谐褨薪 褌邪谢覜褘谢邪泄写褘. 袨覜褍 訖写械斜懈械褌褌械褉褨薪 訖蟹褨褉谢械褍, 斜褨褉谢械褋泻械薪 斜褨谢褨屑 斜械褉褍 褋械屑懈薪邪褉谢邪褉褘薪 萤褌泻褨蟹褍 卸讫薪械 芯覜褘褌褍 斜械泄薪械褉芯谢懈泻褌械褉褨薪 褕褘覔邪褉褍 泻萤蟹写械谢械写褨.
3. 覛邪蟹邪覜褋褌邪薪 袪械褋锌褍斜谢懈泻邪褋褘薪褘遥 褋爷褌 萤薪械褉泻訖褋褨斜褨 屑褘褋邪谢褘薪写邪 谢芯谐懈褋褌懈泻邪谢褘覜 褕褘覔褘薪写邪褉写褘 褌萤屑械薪写械褌褍 斜芯泄褘薪褕邪 訖蟹褨褉谢械薪谐械薪 锌褉邪泻褌懈泻邪谢褘覜 冶褋褘薪褘褋褌邪褉 屑械薪 冶褋褘薪褘屑写邪褉 芯写邪薪 訖褉褨 褋褘薪邪覜褌邪薪 萤褌泻褨蟹褍 爷褕褨薪 褌懈褨褋褌褨 屑械屑谢械泻械褌褌褨泻 芯褉谐邪薪写邪褉 屑械薪 覜邪褍褘屑写邪褋褌褘覜褌邪褉覔邪 卸褨斜械褉褨谢械褌褨薪 斜芯谢邪写褘.
